Акционерное общество «Вектор»
141802, Российская Федерация, Московская обл., г. Дмитров, ул. Бирлово поле д.13
ИНН-5007032787 ОГРН- 1025001097934
Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества «Вектор»
Акционерное общество «Вектор»настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 25.04.2025г.
Место проведения заседания: Московская обл., г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д.13.
Время проведения заседания: 14 ч. 00 мин.
Время начала регистрации: 13 ч. 30 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31.03.2025г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22.04.2025г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 141802, Российская Федерация, Московская обл., г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д.13.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2024г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2024г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2024 года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудитора общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в администрации Общества по адресу: Московская обл., г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д.13, здание административного корпуса АО «Вектор», ежедневно в период с 04 апреля по 24 апреля 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения заседания по адресу: Московская обл., г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д.13, здание административного корпуса АО «Вектор».
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к единоличному исполнительному органу согласно уставу акционерного общества «Вектор» (генеральному директору)
Совет директоров акционерного общества «Вектор»